การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทของโมเดอร์นฟอร์มได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ โดยเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส และการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะทำให้โมเดอร์นฟอร์มสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นำไปสู่ผลให้สามารถแข่งขันได้ การมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), หลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), หลักเกณฑ์การประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) และหลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปฏิบัติหน้าที่ในการทบทวน ติดตาม และส่งเสริมการดำเนินกิจการของโมเดอร์นฟอร์มตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ผ่านระบบสารสนเทศทั้งภายในองค์กร และเว็บไซต์ https://www.modernform.co.th
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
- รักษาผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) อย่างต่อเนื่องทุกปี
- ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC Certification) อย่างต่อเนื่องในทุกรอบการประเมิน
- มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ISSB และ GRI ภายใต้ระบบการประเมินรูปแบบใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลปี 2568
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การทำงานหลากหลายที่เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลบริษัทฯ ได้ โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ คุณสมบัติ สัดส่วนกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นผู้บริหารในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อถ่วงดุลอำนาจกัน และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีกรรมการบริษัทจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน และกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์การทำงานหลากหลาย มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และเป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดไว้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินตนเองเป็นรายคณะและรายบุคคล โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งพิจารณาผลงานและประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำผลประเมินไปพัฒนาประสิทธิภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด และเพื่อประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัท
• การประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ ประกอบด้วย 6 หมวด ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, การทำหน้าที่ของกรรมการ, ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
• การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย, การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
• การประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล ประกอบด้วย 6 หมวด ได้แก่ ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ, ความเป็นอิสระ, ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ, ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ, การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และการมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
• การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย 17 หมวด ได้แก่ โครงสร้างสายการรายงาน, การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต, การประเมินความเสี่ยงองค์กร, การจัดการข้อมูล และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เป็นต้น
หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้แบบประเมินผลงาน CEO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการประเมิน หัวข้อในการประเมินประกอบด้วย การระบุเป้าหมาย, ความเป็นผู้นำ, การกำหนดกลยุทธ์, การปฏิบัติตามกลยุทธ์, การวางแผนและปฏิบัติทางการเงิน, ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ, ความสัมพันธ์กับภายนอก, การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร, การสืบทอดตำแหน่ง, ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว เป็นต้น
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้ในการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้
แนวทางการดำเนินงาน
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai CAC) ตั้งแต่ปี 2566 ถึงปัจจุบัน
- ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- สื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบ
- อบรมแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อส่งเสริมสร้างรากฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน และคำแนะนำ เพื่อนำมาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด (Compliance)
ในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่พบการกระทำความผิดหรือการถูกฟ้องร้องทางกฎหมายในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถรักษาคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 'ดีเลิศ' (5 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
- รักษาผลการประเมิน CGR ในระดับ "ดีเลิศ" (5 ดาว) อย่างต่อเนื่องทุกปี
- คงสถานะการเป็นสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยมีเป้าหมายผ่านการรับรองต่ออายุทุก ๆ 3 ปี ตามกำหนดการ
- ไม่มีค่าปรับ หรือการลงโทษจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- 0 กรณี ของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- พนักงานและกรรมการ 100% ต้องทำแบบทดสอบจริยธรรมธุรกิจโดยมีเกณฑ์คะแนนผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แนวทางการดำเนินงาน
- การรับรองระดับสากล บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก Thai CAC ตั้งแต่ปี 2566 และมุ่งเน้นการต่ออายุใบรับรองตามกำหนดอย่างเคร่งครัด
- การปลูกฝังวัฒนธรรม กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า
- การประเมินและตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงและช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริต พร้อมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน
การรายงานอุบัติการณ์และมาตรการแก้ไข
ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่พบการละเมิดกฎหมายที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบแจ้งเบาะแสให้เข้าถึงง่ายและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างสูงสุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต